La Guardia Civil ha investigado a diecisiete personas -trece mujeres y cuatro varones-, con domicilio en distintas provincias de España, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, tras una compleja investigación llevada a cabo por agentes del -EDITE- y el instituto armado en La Rioja.
Los investigados recibieron en sus cuentas bancarias 5.500 euros estafados a diecisiete riojanos por la compra online de pellet. Una vez lo retiraron, lo transfirieron a cuentas extranjeras mediante la utilización de servicios de pago electrónico, percibiendo a cambio una comisión.
Operación STOVE
Se inició a raíz de 17 denuncias tramitadas en La Rioja desde agosto del 2022 a enero de 2023, en las que se pudo llegar a constatar nexos comunes de actuación en cada una de ellas. Las víctimas accedieron a diversas tiendas online para la adquisición de pellet. Una vez realizaron el pago mediante transferencia o tarjeta de crédito, no recibieron el producto, perdiendo todo contacto con los vendedores.
Al tratarse de denuncias vinculadas a la ciberdelincuencia, agentes de la Guardia Civil en La Rioja pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos -EDITE- y al Equipo@ se hicieron cargo de las actuaciones.
Los investigadores centraron su actividad en el análisis y estudio de equipos informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios relacionados con las denuncias, descubriendo que los ciberdelincuentes se habían valido de varias personas para transferir el dinero estafado a cuentas extranjeras, mediante la utilización de servicios de pago electrónico -MoneyGram, Western Unión o plataformas similares, siendo imposible su recuperación.
Una vez establecida la plena identidad de todas ellas se procedió a su investigación y puesta a disposición de la autoridad judicial.
