Un juez de la República Dominicana, Abraham Saldívar, ha abierto juicio contra Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien está vinculado a delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico y que fue capturado en abril de 2016 en un hotel de Logroño cuando era el número uno de la lista de fugitivos más buscados por el país caribeño.
En el momento de su detención llevaba documentación que le hacía pasar por ciudadano costarricense, la cual era presumiblemente falsa u obtenida de manera fraudulenta.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha recordado que el imputado Cabrera Ruiz guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, de La Romana, en virtud de la investigación que abrió el Ministerio Público por su vinculación al lavado de activos, que tiene origen en el delito precedente de narcotráfico por el que fue condenado en un tribunal de los Estados Unidos.
El Ministerio Público dijo que procedió con la investigación por el inusual movimiento económico y la adquisición de compra y venta de bienes muebles e inmuebles por parte del imputado, algunos de los cuales colocó a nombre de parientes cercanos, esposa e hijas, entre otros parientes.
Cabrera Ruiz fue extraditado desde España a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en España, en fecha 23 de diciembre de 2016, acogiera una petición hecha por las autoridades del Ministerio Público dominicano.
La Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, le atribuyen la violación de varios artículos de la antigua Ley 72-02 contra el Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y la Ley 631-16 para el Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Vídeo de la detención
