Un equipo de la Guardia Civil, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, ha desmantelado un grupo criminal formado por 12 personas implicadas en el timo conocido como ‘hijo en apuros’ con el que lograron estafar 19.000 euros.
La operación, denominada XIBECA, ha permitido esclarecer tres delitos de estafa, y se ha procedido a la identificación, detención o investigación de los miembros de la organización en las localidades de Santiago de Compostela, Milladoiro, Teixeiro, Lugo, Monforte de Lemos y Ourense, pero las víctimas vivían en las provincias de Alicante y La Rioja. A los encausados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Esta técnica delictiva se basaba en suplantar la identidad de los hijos de las víctimas mediante el envío de mensajes, solicitando dinero para supuestos pagos urgentes.
Las víctimas, localizadas en provincias como Alicante y La Rioja, recibían mensajes SMS que comenzaban con frases como: «Hola mamá, mi móvil se rompió…». A continuación, los estafadores solicitaban que las víctimas realizaran varias transferencias bancarias para cubrir pagos urgentes, como facturas impagadas o la compra de un teléfono nuevo. La investigación se inició en abril de 2023 tras varias denuncias de personas afectadas.
Tras una larga labor de investigación, el Equipo localizó un establecimiento hostelero en Santiago de Compostela, dirigido por dos varones que utilizaban el local para reclutar a “mulas económicas”. Estas personas, nueve en total, facilitaban el desvío de los fondos obtenidos ilegalmente mediante transferencias bancarias y la posterior entrega del dinero en efectivo a los responsables del local. Además, se constató que el propietario del establecimiento, uno de los cabecillas del grupo, realizaba también ventas de sustancias psicotrópicas.
Por lo tanto, al ser detenido, se le imputaron, además de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, cargos por tráfico de drogas.
En la fase final de la operación, los agentes detuvieron también a los dos principales responsables de la organización.
De este modo, el captador de la red, propietario del local, fue detenido y se encuentra actualmente ingresado en el Centro Penitenciario de Teixeiro, mientras que el cabecilla principal del grupo fue arrestado en la localidad de Monforte de Lemos (Lugo), donde residía, y puesto a disposición judicial.
