La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado en La Rioja, Jaén y Ciudad Real una de las mayores redes delictivas dedicada a la elaboración y distribución ilegal de whisky.
De haber conseguido introducir clandestinamente toda la mercancía, el fraude cometido por esta red hispano-asiática hubiera superado los 800.000 euros y el daño que ha causado a la marca de whisky falsificada hubiera ascendido a los 3,8 millones de euros.
Durante las actuaciones han sido detenidas catorce personas de entre 37 y 52 años, la mayoría de ellas con antecedentes penales, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de efectos timbrados, contra la hacienda pública, contra la propiedad industrial y contra la salud pública.
Durante las actuaciones se ha intervenido numerosos efectos falsificados que la red delictiva importaba desde China para llevar a cabo su actividad. Entre la mercancía incautada hay cerca de 300.000 botellas de whisky falsificadas, 171.200 precintas fiscales falsificadas, 18.400 cápsulas y más de 27.000 cajas de cartón con el logotipo de una prestigiosa marca de bebidas alcohólicas.
Además, se han incautado 9.550 litros de alcohol a granel para elaborar el producto fraudulento, 11.200 litros de whisky elaborado y listo para embotellar, así como 36.460 litros de whisky ya embotellado y documentación relevante para la investigación.
Aunque no se ha podido constatar, los investigadores sospechan que parte de las 300.000 botellas incautadas iban a ser destinadas para abastecer el mercado ilícito de bebidas alcohólicas del sur de España.
Según ha detallado el portavoz de la Guardia Civil, tras cuatro meses de investigación, la base ubicada en La Rioja era la encargada de preparar la mezcla y embotellarla. El instituto armado esperó al momento en que la mercancía estaba lista para salir a Campo de Criptana (donde se etiquetaban las botellas), un operativo sorprendió a los integrantes de la banda, procediendo a su detención e incautándose del botín.
Falsificación en cadena
Las personas implicadas en la trama utilizaban una persona jurídica vinculada al sector de la distribución de bebidas alcohólicas en La Rioja. La primera base de operaciones, en Ciudad Real, estaba dirigida por un empresario asiático que importaba precintas fiscales falsas e importantes cantidades de botellas de vino, etiquetas y tapones falsificados de una conocida marca registrada.
Una vez entraba el material en el territorio nacional, el empresario detenido derivaba las botellas y los tapones a la base de La Rioja, dirigida por un clan familiar. Seguidamente, procedían al envío de las botellas a Ciudad Real, donde le colocaban las etiquetas y las precintas, quedando listo para su distribución.
Por otro lado, la facción riojana tenía consolidada una línea de distribución en la provincia de Jaén para la comercialización final de las partidas que tenían previstas remitir.
Los detenidos, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposició del Juzgado número 3 de Calahorra y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
